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“呂家傳”冷敷貼牽線“拉人頭”被端窩

2019-04-01 16:09  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:耿記安

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  中國消費者報報道(記者 耿記安)“投資550元,月入10萬元”,“躺賺”的財富夢想;一眾高層級會員年紀輕輕就佩戴上百萬元的名表,喜提保時捷、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等頂級豪車,動輒被獎勵國內外豪華旅游,實現財務自由、人生“逆襲”。如此充滿誘惑的宣傳,不是天上掉下的餡餅,而是犯罪分子精心設置的傳銷陷阱。日前,打著“分享經濟”的旗號,用虛構祖傳秘方、虛假資料騙取非遺名頭的“呂家傳醫用冷敷貼”為道具,依靠炫富等方式誘騙會員的河南省鄭州市呂家傳生物科技有限公司涉嫌網絡傳銷案,在河南省濟源市市場監管部門和警方的聯動下,歷時8個多月的偵查,被一舉端掉。該案涉案金額高達10億余元,發展會員38萬余人。

  群眾舉報

  牽出傳銷大案

  2018年4月,原河南省濟源市工商局陸續接到群眾反映和基層工商所日常監督檢查匯報,稱鄭州市呂家傳生物科技有限公司以微商名義經銷“呂家傳醫用冷敷貼”的行為涉嫌傳銷。

  4月26日,原濟源市工商局立案調查。“我們經過走訪調查濟源本地的幾家門店發現,這幾家店表面上是賣冷敷貼,但顧客買了冷敷貼之后,老板就要求顧客去店里聽課,一旦顧客聽完課對加入會員有興趣,商家便稱要認購相應數額的冷敷貼,即入門費。”執法人員告訴記者。

  經調查研判,鄭州市呂家傳生物科技有限公司以微商之名,打著分級銷售代理的名義,鼓動誘導他人通過購買550元、2700元、1.4萬元、5.5萬元不等的產品加入經銷商管理系統,成為“天使”“合伙人”“董事”“官方”“聯合創始人”等相應級別會員。最高層級的“聯合創始人”門檻最終被提高至需認購168萬元產品、發展下線200人。這種“拉人頭”發展下線獲利的行為,涉嫌傳銷犯罪。

  7月4日,在濟源市打傳辦的組織協調下,原濟源市工商局、公安局等相關部門聯合成立專案組,加大對“呂家傳”網絡傳銷案偵辦力度。


傳銷組織宣傳海報。

  深挖細查

  厘清人員鏈、資金鏈

  隨著案件調查的逐步深入,專案組收集到了大量線索和資料。“我們通過科技手段,分析掌握了會員資料和運作模式等相關信息,發現僅會員就有38萬余人,來自全國各地。”專案組執法人員說。

  據介紹,在人員層級結構上,該組織設定“官方”及“聯合創始人”可以無限制發展同級會員成為自己的下線,由此形成了以公司總部為頂層、多達32層的層級關系。

  在返利計酬方面,會員可在返利周期內根據其直接或間接發展代理所形成團隊的累計銷售額,獲得9%至22%不等的分紅。若其下級團隊累計銷售額達到1000萬元,還可享受每盒1元至4.5元不等的頂層設計獎勵。“官方”和“聯合創始人”的返利以月為周期,公司做活動期間則以活動規定時間作為周期,返利基數是該周期內會員及其所有下線認購總金額。按比例兌現返利后,相應周期內的認購金額全部清零。“董事”以下級別的會員不享受分紅返利,只有依靠認購商品賺取差價。

  在運作模式宣傳方面,該組織成立專門的“商學院”和專職“講師”團隊,利用欺騙手段取得的所謂“榮譽”和無實際療效的商品充當道具,編造“投資550元,月入10萬元”的“財富夢想”,誘騙、誤導底層會員持續加大投入和發展下線。

  經查,在該組織活動初期,返利依據的周期累計認購金額最高為1000萬元。在該組織的發展過程中,隨著下線層級人員的增加,部分層級和其直接下層的認購金額均達到1000萬元以上,而該組織規定達到1000萬元以上認購金額的分紅返利均為22%,該層級會員將22%返利分給下級后,非法獲利減少,因此發展會員的積極性受到影響。為激勵上層會員繼續發展下線,“呂家傳”組織又設定了所謂的“頂層設計”獎勵。

  以該組織最大的團隊“春雷團隊”為例,在2018年3、4月活動周期內,團隊創始人楊某營及其下線按22%共獲返利款8863.074萬元,楊某營賬戶另獲頂層設計獎勵3478.4607萬元。團隊中最低層級的范某梅獲上線返利4950元。

  然而,這些所謂的“高層”暴富的背后,榨取的卻是身處傳銷團隊最底層人員的血汗錢,他們等來的不是暴富夢想的實現,而是黑色利益鏈崩盤后的噩夢。

  專案組執法人員一邊梳理這些復雜的資料,一邊對該組織的資金流向進行追蹤調查。此案中當事人實施的傳銷活動主要通過網絡進行,證據較為隱蔽,且資金流轉除了傳統的銀行間匯兌外,還使用支付寶、財付通、微信等第三方支付平臺,給調查取證帶來極大障礙。網絡傳銷突破了地域限制,該案骨干人員和公司涉及河南省內的夏邑、鄭州等地,以及省外的無錫、上海等地。執法人員通過對初查證據的深入研判分析,輾轉各地調查取證,成功獲取了違法網站的關鍵數據和相關活動信息,分析破解了當事人網絡平臺后臺數據資料。同時,經過多方努力,爭取銀行及第三方支付平臺支持配合,從而厘清了本案中的人員鏈、資金鏈。

  炫富誘惑

  不足兩年38萬余人加入

  在查獲的諸多資料中,“呂家傳醫用冷敷貼”被宣稱有五大產品優勢,包括“高效引流、大范圍廣告、總代送精準意向代理、突破傳統微商障礙、讓草根微商創業不再難”。

  同時,該組織還建立學習培訓制度,打出了“呂家傳商學院”“呂家傳移動電商創業學院”等旗號,通過微信群進行線上授課,在全國各地組織各類“招商會”“培訓會”,開設“體驗店”進行線下活動、推廣宣傳,“投資550元,帶你月入10萬元”“逆襲人生”等,成為宣傳海報中醒目的廣告語。

  尤為引人注目的是,該組織不斷通過微信群發、朋友圈轉發高層級會員“喜提”豪車,發放大量現鈔獎勵、購買奢侈品,獎勵豪華旅游等消息,誘騙群眾不斷加入該組織或加大資金投入。楊某營就拍攝了多張“喜提”瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等豪車的照片供會員轉發。

  在一份PPT資料中,楊某營宣稱,自己加入呂家傳微商兩年半時間,不僅還清了房貸,還購置了別墅,購買了寶馬、法拉利、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等豪車,“現在月入8位數,目前團隊月收入8位數的數十人,7位數的幾百人,6位數的不計其數”。

  記者在濟源市一處停車場內看到,濟源市警方扣押了該組織的13輛豪車,其中包括1輛賓利、3輛勞斯萊斯以及多輛奔馳、保時捷、瑪莎拉蒂等新款車型,總價數千萬元。這些豪車專門被傳銷分子用來炫富。正是通過這種炫富誘惑、暴利刺激,該組織自“呂家傳”網絡平臺2017年5月27日上線運營至案發,就發展層級達32層,團隊600余個,會員38萬余人,涉及全國31個省、市、自治區。


查獲的傳銷組織豪車。

  神話破滅

  核心成員多是“80后”

  2018年9月,在濟源市打傳辦的統一指導下,專案組在掌握大量證據的基礎上展開了收網行動。

  濟源市公安局組織了160多名民警分赴無錫、上海、廣州、鄭州、商丘等地,對專案組確定的公司、人員等工作對象開展摸排。2018年9月4日,在專案指揮部統一指揮下,在市場監管部門和當地警方大力配合下,多地同時行動,首批抓獲主要犯罪嫌疑人10人,凍結、查扣現金、車輛、房產逾10億元。隨后,濟源警方又在全國各地陸續抓獲數十名犯罪嫌疑人。

  濟源市市場監管局經濟檢查支隊隊長李宏告訴記者,案件查辦過程中,在濟源市打傳辦的組織協調和各部門的通力協作下,建立完善了部門間信息共享、案情通報、案件會商、相互移送等機制,從“單邊作戰”轉向“集團作戰”,解決了案件定性、證據固定、資金劃扣等難題,為案件的查辦提供了有力保障。

  2019年3月31日,記者了解到,目前,經檢察機關批準,濟源市公安局以組織、領導傳銷活動罪已對10名犯罪嫌疑人執行逮捕,其中包括呂某攀、張某子夫婦,以及張某、應某豪等核心人員,均是“80后”。

 

責任編輯:黃磊

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